إعلان شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

نشر في 2021-09-19

بند توضيح
مقدمة “تعلن شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس 09 / 02 / 1443هـ الموافق 16 / 09 / 2021م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد )، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشارة.ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الاول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الاول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بعد) مايمثل 16.03% من اجمالي اسهم الشركة.”
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-02-09 الموافق 2021-09-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30
نسبة الحضور 16.03%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين “بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:1. الدكتور/ سعد بن عبدالله أبومعطي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد الدويش (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ محمد بن عبدالله أبومعطي

4. الأستاذ/ سعيد بن عمر باسعيد

5. الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري

6. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود

7. الدكتور/ عمر بن محمد الريس

8. الأستاذ/ احمد بن سليمان الجاسر

9. الأستاذ/ مشاري بن عبدالرحمن النشمي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرشود (رئيس لجنة المراجعة)2. الدكتور/ عمر بن محمد الريس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية “1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2021م.2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون RSM من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2021م والربع الرابع لعام 2022م والسنوية من 01/04/2021م إلى 31/03/2022م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2022م وتحديد اتعابه.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2021/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

6- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2021م.

En